Clienti italiani della BSI nel mirino del fisco

Gli intestatari italiani di questi conti possono ancora presentare ricorso contro la decisione definitiva al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016, ossia prima dell’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con l’UE. Le autorità italiane cercano in particolare informazioni su persone i cui nomi non sono noti e che avevano uno o più conti non dichiarati presso la BSI mentre erano residenti in Italia.

Le persone in questione, inoltre, non hanno fornito alla banca la prova della loro conformità fiscale riguardante il conto/i nonostante siano state sollecitate dall’istituto.

La procedura di assistenza amministrativa nei confronti di clienti di BSI/EFG non è un caso isolato. Le autorità fiscali di Roma hanno avviato la stessa procedura per i clienti di UBS con passaporto italiano. Questa richiesta è pervenuta all’AFC circa due settimane dopo quella di BSI e il procedimento è ancora in corso.

BSI è scomparsa dal mercato dopo anni turbolenti. La risoluzione del contenzioso fiscale con gli USA è costata all’istituto ticinese oltre 200 milioni di franchi. BSI è stata in seguito rilevata da EFG e sciolta a causa del suo coinvolgimento nello scandalo di corruzione che ha coinvolto il fondo sovrano malese 1MDB.

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