Blitz di polizia in sedi europee di Credit Suisse

A far scattare i blitz sarebbero stati indizi di conti segreti presso una non meglio specificata “banca svizzera”. È quanto hanno indicato venerdì all’agenzia reuters le autorità olandesi incaricate del perseguimento di reati finanziari (FIOD). Nei Paesi Bassi, l’operazione interesserebbe complessivamente i possessori di 3’800 conti e due persone sarebbero state fermate.

Giovedì, le autorità di Amsterdam avevano dato il via a perquisizioni coordinate sul territorio nazionale e all’estero, in collaborazione con le autorità di Gran Bretagna, Germania, Francia e Australia. Nel corso dei blitz sono stati confiscati opere d’arte, lingotti d’oro, denaro in contanti e altri valori patrimoniali per un ammontare di diversi milioni, ha indicato una portavoce del FIOD.

Secondo le autorità olandesi, che non hanno voluto precisare di quale banca elvetica si tratti, le indagini in corso in diversi paesi dureranno sicuramente diverse settimane.

È stata Credit Suisse, venerdì, a informare sui fatti, in reazione a diverse notizie di stampa che riferivano di “perquisizioni negli uffici” a Londra, Parigi e Amsterdam. “Collaboriamo con le autorità”, ha detto un portavoce del numero due bancario elvetico.

Indignata la reazione da parte delle autorità giudiziarie svizzere: il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si dice “sconcertato dal modo in cui l’operazione è stata organizzata, con un volontario mancato coinvolgimento della Svizzera”, ha dichiarato una portavoce della procura federale. Non sono state rispettate le regole in uso in materia di collaborazione internazionale e di assistenza giudiziaria. L’MPC attende ora una spiegazione scritta da parte delle autorità olandesi competenti e valuterà i prossimi passi da compiere.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Per saperne di più

Seguente Precedente

Altri sviluppi

Sgarbo di UBS e Credit Suisse all’Europarlamento

Questo contenuto è stato pubblicato al 07 mar 2017 All’appuntamento hanno partecipato invece, tra gli altri, rappresentanti di BNP Paribas e Société Générale, professori universitari, operatori finanziari e procuratori come il ginevrino Jean-Bernard Schmid, che ha spiegato le peculiarità del sistema elvetico in tema di riciclaggio ed evasione fiscale. I lavori commissionali, che si concluderanno in giugno, hanno permesso di evidenziare le strategie utilizzate…

Di più Sgarbo di UBS e Credit Suisse all’Europarlamento

Altri sviluppi

Profondo rosso per Credit Suisse nel 2016

Questo contenuto è stato pubblicato al 14 feb 2017 Nel solo quarto trimestre dell’anno la perdita è stata quantificata in 2,35 miliardi. “Abbiamo concluso un accordo con il Dipartimento americano di giustizia in relazione alle nostre attività negli USA e abbiamo regolato una delle principali fonti di incertezza per il nostro futuro”, ha indicato il CEO di Credit Suisse, Tidjane Thiam. Per archiviare il…

Di più Profondo rosso per Credit Suisse nel 2016

Altri sviluppi

Banche svizzere e fisco USA, vertenza chiusa

Questo contenuto è stato pubblicato al 30 dic 2016 Nel corso del mese di dicembre, si legge in un comunicato diramato giovedì dal DoJ, è stato trovato un accordo con gli ultimi istituti della categoria 3, ovvero quelli che ritengono di non aver violato il diritto fiscale americano. Lo scorso gennaio, erano state evase le società di categoria 2 (che riconoscono di avere clienti…

Di più Banche svizzere e fisco USA, vertenza chiusa

Altri sviluppi

Credit Suisse risparmia ancora

Questo contenuto è stato pubblicato al 07 dic 2016 Il programma di risparmio del Credit Suisse si fa più ambizioso. Il secondo istituto di credito elvetico intende ridurre i costi di un ulteriore miliardo di franchi entro il 2018, portando il totale dei tagli a 4,2 miliardi, e riduce al ribasso le previsioni per i suoi risultati. L’esercizio in corso ha già comportato una…

Di più Credit Suisse risparmia ancora

Altri sviluppi

Credit Suisse pagherà 100 milioni al Fisco italiano

Questo contenuto è stato pubblicato al 18 ott 2016 Il Credit Suisse pagherà 100 milioni di euro al fisco italiano. Un’intesa che chiude una vicenda risalente al 2014. La notizia è stata anticipata poco fa dal Sole 24 Ore ed è stata confermata dalla Procura milanese ai colleghi della nostra radio. Nessun commento finora, invece, da parte dell’istituto bancario elvetico. Sembra dunque definitivamente avviata…

Di più Credit Suisse pagherà 100 milioni al Fisco italiano